منی لانڈرنگ: یہ ہوتا ہے کے طور پر

"منی لانڈرنگ" - ایک عمل، طریقہ کار اور طریقوں کو کسی بھی دیگر اثاثوں میں غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل کردہ رقم منتقل کرنے کا ایک سیٹ ہے جس میں. یہ ان کی حقیقی نکالنے نامعلوم رہتا ہے کہ یقینی بنانے کے لئے ضروری ہے، ان کے مالکان ساری حقیقت معلوم نہیں ہے، اور حکام کے نمائندوں میں کوئی سوال نہیں اٹھایا. "منی" - آمدنی کو قانونی شکل دینے کی ہے. یہ غیر قانونی ذرائع سے حاصل کردہ ان لوگوں سے مراد ہے.

ہم اسی ڈکیتی، چوری، بھتہ خوری، دہشت گردی اور کے کمیشن کا ایک نتیجہ کے طور پر چہرے میں پھنس تاوان، میڈیا کے طور پر رشوت کی شکل میں موصول ہونے والی رقم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. "لانڈرنگ" پیسہ غیر قانونی آمدنی سے متعلق کسی بھی جرم کے بعد تقریبا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. نہ صرف معاشرے کے لئے لیکن یہ بھی معیشت کے لیے ایک خطرہ کے امکان.

روس میں پیسہ "لانڈرنگ"، کسی دوسرے ملک میں کے طور پر اصولی طور پر، یہ تین مراحل میں کیا جاتا ہے. ان میں سے پہلے دوسرے مرحلے میں، مالیاتی اداروں میں غیر قانونی طور پر حاصل کردہ فنڈز کی جگہ کا تعین کرنے کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ پیسے کی مجرمانہ سرگرمیوں سے ماخوذ ہے کہ چھپانے کے لئے میں مدد ہے کہ مالی لین دین. دارالحکومت کے عمل کے اختتام پر مجرم واپس، لیکن اب یہ ہے "صاف". اسے واپس نہ صرف پیسے بلکہ بعض حقوق املاک کی شکل میں کر سکتے ہیں - کے اختیارات بہت ہیں.

پیسے کی "لانڈرنگ" مختلف ترتیب میں بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے ایسا اس پر نقد لین دین، جوا، خریداری اور زیورات، گاڑیوں، ثقافتی قیمتی سامان، حصص، رئیل اسٹیٹ کے بعد فروخت اور انعقاد، بینکاری اداروں کے استعمال شامل ہیں. حال ہی میں، پیسے کی "لانڈرنگ" بھی انٹرنیٹ پر بنایا گیا ہے. اکثر کرنسی کی ہیرا پھیری کے ساتھ منایا.

اس سب کے ساتھ تمام پٹریوں کو الجھانے کی کوشش کر رہے scammers کی تجربہ کار، اور کسی کی توجہ اپنی طرف متوجہ کئے بغیر ممکن حد تک پرسکون خرچ کرنا "صفائی" کا عمل. ان کے اقدامات کو ٹریس کرنے کے لئے بہت مشکل ہیں.

پیسے کی "لانڈرنگ" رپورٹنگ دستاویزات میں جھوٹے بیانات بنانے، دستاویزات کے متیاکرن، "جعلی" معاہدوں کے اختتام کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے. آج بھی جعلی قرض کا استعمال کیا.

یہ سمجھا جاتا ہے ٹیکس جرائم، بیرون ملک سے کرنسی کی غیر واپسی، کے ساتھ ساتھ کسٹم ڈیوٹی کی عدم ادائیگی "گندی پیسے" ذرائع سمجھا جاتا نہیں ہے، لیکن فنڈز تمام کہ اوپر بیان بھی غور کیا جا سکتا ہے "منی لانڈرنگ" کیا جاتا ہے کا ایک نتیجہ کے طور پر موصول ہوئی.

کمپنی کے "بائیں" کے ذریعے پیسہ ممکن کی "لانڈرنگ". اس کمپنی سے کیا مراد ہے؟ وہ نامزدگان پر رجسٹرڈ ہیں. اکثر ان کے مالکان کی طرف سے دستاویزات کو اب کوئی بالکل زندہ ہیں جو لوگ ہیں. یہاں یہ ایک روزہ فرموں بات قابل ذکر ہے. بعض افراد ضروری افعال کی مدد سے ان کو بنانے کے لئے کے قابل تھے کے لئے وہ صرف ریکارڈ کی گئی. اس معاملے میں رجسٹریشن زیادہ تر مقدمات میں بڑے پیمانے پر قانونی ایڈریس اور بانیوں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی جعلی ہیں. ان کمپنیوں کے پرسماپن کسی بھی نشانات، کوئی سراگ نہیں چھوڑتا بعد.

مجرمانہ تنظیموں پیسے کا پتہ لگانے کر سکتے ہیں اور مکمل طور پر قانونی فرم launder کرنے. ان کے کام کی سمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اہم بات یہ ہے کہ وہ مستحکم کام کر رہے ہیں اور برم کے مالک ایک آمدنی قانونی ہے کہ ہے کہ پیدا کرتا ہے. حکام یا ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ مسائل کی صورت میں، وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حاصل کی یا کمپنی انہوں نے قائم کی طرف سے موصول فنڈز پر دیگر جائیداد ہے کہ کی طرف اشارہ کریں گے. یہ بہت قابل اعتماد ہے.

حیرت کی بات ہے، پیسے کی "لانڈرنگ" بنا دیا اور بہت زیادہ اپددر کے بغیر زندگی کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ اس میں کبھی کبھی ایک مخصوص وقت کی مدت کے لئے انتظار کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کہ ہے.