فائدہ مند مالک - ایک ... فائدہ مند مالک کی شناخت

"فائدہ مند مالک" - ایک تصور کلیکشن اور مضمون میں درج کیا تنظیموں کے ساتھ بات چیت ہے کہ کمپنیوں کے بارے میں مخصوص معلومات کا ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قانون کے 5 № 115-FZ. اس فہرست پر خفیہ اداروں کی املاک اور نقدی سے متعلق کارروائیوں کی ایک قسم کو لے کر. بعد میں مضمون تصور کو قریب سے دیکھو میں، اس کے معنی کی وضاحت. کی جس نے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے قانون کی دفعات کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ واقف ہو جاتے ہیں.

قانون سازی کے فریم ورک

جدت کہ سیکیورٹیز مارکیٹ میں سرگرمیوں لے تقریبا تمام تنظیموں کو چھو جائے گا کے قائم کے معیار کے مطابق، انشورنس کمپنیوں میں برقرار رکھا اور ایک بینک اکاؤنٹ ہے، کر رہے ہیں. وفاقی قانون کے تحت فوجداری طریقہ اور دہشت گردی کی مالی امداد کو، فائدہ مند مالک کی طرف سے حاصل کردہ آمدنی کے ویدیکرن (لانڈرنگ) کے خلاف کارروائی کی پیداوار - ایک موضوع ہے، ایک واضح کی حیثیت نہ ہونے کے.

جمع کی گئی تمام معلومات کو مختلف مالی لین دین کو قانون کی طرف سے ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ عمارت کا مقصد کیا ہے. تاہم، حکام نے بار بار قانون کے خلاف ہے کہ معلومات کا اظہار کیا ہے. اس کی ایک مثال "2010 -2012 میٹر بالترتیب میں بجٹ پالیسی پر" روسی فیڈریشن کے صدر کے بجٹ پیغام 25.05.2009 سے وفاقی اسمبلی کے لئے ہے. اس متن میں، ٹیکس کو کم کرنے کے لئے اور روکنے کے لئے معاہدوں کے استعمال کے خلاف کارروائی کے طریقہ کار کے سمیکن کے لئے کچھ ہدایات تعینات ڈبل ٹیکسیشن صورت ملک کے ایک غیر رہائشی ہیں جس کے ساتھ معاہدے کے حتمی فائدہ اٹھانے والوں میں ہے جہاں میں غیر ملکی کاروباری اداروں کے ساتھ لین دین کو لے کر کے عمل میں.

مستقبل کی ٹیکس پالیسی

آنے والے سال کے لئے حکومت کی منصوبہ بندی کے کچھ تبدیلیاں بھی شامل ہے. ان میں سے کچھ ٹیکس کوڈ میں درج ہیں. ان تبدیلیوں کے جوہر بین الاقوامی ٹیکس معاہدوں باطل قانون مقاصد کے استعمال کے ایک کاؤنٹر خلاف ورزیوں تخلیق کرنا ہے. قانون سازی کی بنیاد پر بھی کی روسی فیڈریشن کے دائرہ اختیار کو منتقل کرنے کے لئے تنظیموں کو متحرک کرنا شروع کیا جانا چاہئے غیر ملکی علاقوں دنیا کی. ملک کے ایک رہائشی کو - ٹیکس میں چھوٹ اور ترجیحات روسی فیڈریشن کے بین الاقوامی معاہدوں میں وضاحت کر رہے ہیں کہ، حتمی فائدہ مند مالک کو اگر لاگو نہیں رکھا جائے گا.

فائدہ مند مالک کی شناخت

فائدہ مند مالک کا انکشاف کے معاملے جدید روسی کاروبار میں کئی بار اٹھایا گیا ہے، لیکن کیونکہ ایک واضح تعریف کی کمی کے زیر رہا. اس کی ایک مثال وزیر اعظم کی ہدایت کی ہے. اس دستاویز کے مطابق، بہت سے کمپنیوں، جن میں زیادہ تر سرکاری، باہر ٹھیکیداروں کو مالکان اور حتمی فائدہ اٹھانے والوں میں سے سب کے بارے میں معلومات کو پیدا کرنے کی ضرورت کے بھیجا. تاہم، مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کے لئے اس تصور اور ریگولیٹری انکشاف کے طریقہ کار کی واضح تعریف کی کمی کی وجہ سے عملی طور پر ناممکن ہو گیا ہے. تاہم جولائی 2013 میں یہ بینکنگ کی تنظیموں کی طرف سے شناخت کلائنٹ کی فائدہ مند کے مالک بن گئے.

مطلوب ذاتی ڈیٹا کی لسٹ

فائدہ اٹھانے والوں کے بارے میں معلومات ظاہر کرنے کے لئے قانون کے مطابق، مالک کے قانونی اداروں نے ایک بینک اکاؤنٹ میں فنڈز کے ساتھ لین دین میں مصروف کاروباری اداروں میں گاہکوں ہے اور ہو پڑے گا. کل رقم، فطرت اور معلومات کے جمع کرانے کے عمل کو حکومت کی طرف سے منظوری دے دی کے حکم کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. № 115-FZ اینڈ ریگولیشن سال 2004 میں منظور، 19 اگست، روس کے بینک تاہم، حقیقت یہ ہے کہ آج کہ اہم دفعات ابھی تک شائع نہیں کیا گیا ہے کی وجہ سے، تمام معلومات قانون کے مطابق میں منتقل کیا جائے گا. اس مجرمانہ طریقہ اور دہشت گردی کی فنانسنگ سے آمدنی کے ویدیکرن (لانڈرنگ) کے خلاف کارروائی پیدا کرنے کے لئے کریڈٹ کارڈ کمپنیوں اور گاہکوں کی طرف سے فائدہ اٹھانے والوں کی شناخت کے بارے میں معلومات پر مشتمل ہے. قانون کی بنیاد پر، ایک فرد کی مندرجہ ذیل کا تعین کرنے کے لئے ضروری ہے کی شناخت کے عمل کو لاگو کرنے کے لئے:

• مختصر نام، نام؛ patronymic؛
• تاریخ پیدائش؛
• رہائش گاہ یا عارضی رہائش گاہ کی اصل جگہ؛
• ذاتی ٹیکس نمبر (دستیاب ہو)
• شہریت؛
• غیر ملکیوں کے لئے - دستاویز کی تفصیلات روسی فیڈریشن (مائیگریشن کارڈ) کے علاقے میں رہنے کا حق دکھا؛
• شناخت کی تصدیق کے دستاویز کی تفصیلات.

"فائدہ اٹھانے والوں" کے تصور کی تشریح

قانون № فائدہ مند مالک کا 115-FZ - نہ صرف ایک نئی تعریف ہے. اس کے ساتھ یہ اصطلاح "مستفید" کا استعمال کیا. ریگولیشن پر مشتمل طریقہ کار خود کو مؤخر الذکر کی شناخت ہے. انہیں جس کی مالی آپریشن سے متعلق بعض اعمال انجام دینے میں ہے فائدہ کے لئے، مشروط ہے. کیوں قانون سازی فائدہ مند مالک - بانی ہے؟ ہمیں اس کی وضاحت کرتے ہیں. حکم کے کنٹریکٹ ایجنسی معاہدہ اور پرتییی کی بنیاد پر کام کرنے والے مشروط شرکاء کی نشاندہی. فائدہ اٹھانے والوں میں ایک قانونی یا جسمانی وجود ہو سکتا ہے. اس قانون میں لکھا ہے. لیکن فائدہ مند مالک - صرف انفرادی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں، ایک قانونی وجود کے فائدہ مند مالک - انٹرپرائز کے ایک بانی.

قائم کرنے کے طریقہ کار

قانون کی طرف سے ہدایت، بینکاری اداروں لابارتی اور benefitsarnogo مالک کو معلومات کے انکشاف کی ضرورت چاہئے. یہ، کے نتیجے میں، بعض مشکلات کا سبب بن سکتا ہے. وہ اس حقیقت سے فائدہ مند مالک کی شناخت کو زیادہ واضح طور پر قانون میں بیان کیا ہے کہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن یہاں کیونکہ اس کے لئے یہ شخص میں قانون فائدہ مند مالک کے طور پر کہا جاتا ہے جو تسلیم کرنا ضروری ہے، اس کے کئی پیچیدہ انسٹال کرنے کے طریقہ کار ہے. قانون اس طرح کے دعووں کے لئے فراہم کرتا ہے. اس سلسلے میں، بینک کے کسٹمر کے اعداد و شمار فائدہ مند مالک کی شناخت کی فہرست میں درج نہیں کر رہے ہیں سے درخواست کرنے کا حق نہیں ہے.

اجتماع معلومات

فائدہ مند مالک کے بارے میں معلومات جمع، بینکاری اداروں کے کلائنٹ کی طرف سے فراہم کی دستاویزات میں سے کسی کو استعمال کرنے کا حق ہے. کیا ان میں سے ایک فہرست میں شامل ہے؟ عام طور پر، فائدہ مند مالک کا یہ پروفائل، درخواست کے مختلف نوعیت اور بینک کو ایک خط. کیا اس قانون کے بارے میں کہتا ہے؟ ضابطے ریاستوں کے مالک کا پتہ چلا نہیں کیا جائے گا مالکان کی شناخت میں ہے، تو یہ تسلیم کیا ہے کہ ایگزیکٹو ممبر جسم.

اس بدعت ایک روزہ فرموں کی شناخت کا مقصد ہے. سب سے زیادہ امکان، یہ فائدہ مند مالک کو قائم کرنے کے لئے ناممکن ہے جس میں کاروباری اداروں پر لاگو کیا جائے گا. ان تنظیموں نے مندرجہ ذیل شامل ہیں:

1) غیر منافع بخش کمپنیوں کو مالک، لیکن موجودہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ؛

2) میوچوال فنڈ؛

3) جن میں سے ہر فائدہ مند خصوصیات کے لئے مساوی ہے ایک سے زیادہ مالکان کے ساتھ مشترکہ اسٹاک کمپنیوں.

4) جس اعتماد ڈھانچے کے ساتھ اثاثوں کے مالک ہیں جو ارکان پر مشتمل ہے، کمپنی، کی.

انفرادی (خاص) ادیموں کے زمرے

تعلقات، جس فائدہ مند مالکان مندرجہ ذیل شامل کرنے کی ضرورت نہیں کر رہے ہیں ظاہر کے شرکاء کی اقسام:

1) سرکاری ایجنسیوں؛

2) مقامی حکام.

3) ریاست کی ملکیت کے غیر بجٹ فنڈز؛

4) تنظیموں یا کارپوریشنوں جن دارالحکومت حصص روسی فیڈریشن، اس کے مضامین اور مختلف بلدیات کی ملکیت ہے کے زیادہ سے زیادہ 50٪؛

5) ایک غیر ملکی ریاست، ایک بین الاقوامی تنظیم یا خود کھڑے مالک ہے جو ایک غیر ملکی ریاست کے ایک سیاسی ذیلی تقسیم؛

6) سیکیورٹیز جاری.

منظوری دے دی مستثنیات

ایک اصول کے طور پر، ہر شخص، انٹرپرائز یا کاروبار ہستی کی ذاتی معلومات کے علاج کے لیے اس کی تحریری اجازت درکار ہے. تاہم، فن. قانون کی 6 № 152-FZ ذاتی ڈیٹا حالات ڈیٹا کی پروسیسنگ کے لئے، جس کی رضامندی میں ضروری نہیں ہے کے لئے فراہم کرتا ہے. ان میں شامل ہیں:

1) بین الاقوامی معاہدوں یا بیان کردہ مقاصد کے حصول میں ہے کہ قوانین کے تحت حالات؛

2) بعض طاقتوں یا ذمہ داریوں کا آپریٹر کے طور پر روسی فیڈریشن کے قانون سازی کی طرف سے فراہم کر رہے ہیں.